温哥华打击赌场洗钱活动又有新目标:豪华车经销商!因为买家可以通过支付现金的方式购买价值30万加元的超级跑车

卑诗省总检察长David Eby 周二接受渥太华电话采访时表示,“打击洗钱活动非常像打地鼠

”总检察长特意前往渥太华,要求联邦政府帮助打击脏钱

“我们可以取缔赌场的现金,但这些钱会到其他地方,我们需要确定脏钱的流向,并采取措施解决问题

” 加拿大卑诗省长John Horgan8个月前上任,此后Eby开始领导卑诗省的反洗钱活动

前政府未披露的一份2016年的报告显示,大量可疑现金流经卑诗省的赌场

Eby表示,非法资金很可能一直在推动豪华车船的销售,以及进入温哥华众所周知的昂贵的房地产市场

“温哥华被称为北美第一超级跑车城市,”Eby在渥太华对一个财务委员会说

他认为任何耗资超过15万元的车辆都是超级跑车

“我希望我们能够追踪到用现金购买超级跑车的人

” 新规成效显著 去年12月,卑诗省对赌场施加了新规,要求申报10,000加元或以上的现金的来源

也禁止赌场接受连续两次现金交易的客户,除非确定资金来源没有可疑之处或合法

这些措施似乎产生了戏剧性的效果

平均来看,此前卑诗省赌场每月大约有500万元的可疑现金

“钱就在门口走来走去,”Eby说

“有人手拿装满20元钞票的袋子来赌场

” 在采取新措施后的2月份,可疑现金交易额骤降至20万元

当被问及针对汽车经销商是否会出台类似的规则时,Eby回答说:“我们省政府将尽一切可能,确保脏钱无法进入经济活动,无论是豪华汽车、房地产、赌场还是其他地方

” 卑诗省正在推动联邦政府对洗钱进行协调一致的反应

并且认为仅采取省内措施的话,可以将违法资金推向其他省份

犯罪分子可以在另一个省购买豪华轿车,或者成立不透明的空壳公司购买房产

卑诗省雇用前副警务专员Peter German领导独立调查,专门针对赌博行业的洗钱问题

埃比说,German第二阶段的调查也将展开,重点关注房地产行业

(据加国无忧)

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